Sensibilisation à la LCB-FT
- E-learning
- 100% distanciel
- formation accessible
Présentation
En vue d'assurer le respect des obligations en matière d'obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs et l'interdiction de mise à disposition, il convient de procéder à l'information régulière des équipes.
L’Esbanque vous propose un module de sensibilisation à la LCB-FT, qui permet une première approche du sujet tout en répondant à l’obligation de formation en la matière pour l’ensemble des collaborateurs.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Appréhender les enjeux de la LCB-FT
- Appréhender les risques et les sanctions en matière de LCB-FT
- Comprendre le dispositif de contrôle inter en matière de LCB-FT
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis en matière de LCB-FT.
Public visé
Tout collaborateur du secteur bancaire souhaitant se sensibiliser à la LCB-FT.
Modalités techniques
- Version responsive – tout support (ordinateur, tablette, smartphone)
- Accessible au public en situation de handicap (module sonorisé et
sous-titré) - Accès possibles via notre plateforme LMS sécurisée ou en livraison sur
votre LMS
Programme
LCB-FT : de quoi parle-t-on ?
- Les activités illicites à l’origine de l’argent sale
- Les méthodes de blanchiment de capitaux
- Le financement du terrorisme
Réglementation internationale
- Le rôle des acteurs nationaux et internationaux
- Les risques et les sanctions en cas de non application des règles LCB-FT
Organisation dans les établissements financiers
- Le dispositif LCB-FT : tous vigilants
- L’obligation de vigilance constante
- La détection des opérations atypiques
- La déclaration de soupçon
- L’application des règles LCB-FT à l’international
Fin de programme
- Conclusion
- 1 quiz de validation (10 questions, 80% de bonnes réponses requises)
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