LCB-FT : Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Protégez votre institution financière contre les risques majeurs de réputation et de sanctions disciplinaires, financières et pénales ! Face à l'augmentation constante et la médiatisation croissante des affaires liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, leur prévention est aujourd'hui un enjeu critique.
Notre Formation LCB-FT décrypte pour vous le monde complexe de la conformité. Vous y découvrirez comment identifier, prévenir et gérer efficacement ces risques tout en renforçant la réputation de votre institution.
Ce que vous allez apprendre :
- Explorez l'actualité liée au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
- Comprenez en profondeur les risques que votre institution court et apprenez comment les minimiser pour protéger sa réputation.
- Découvrez les conséquences financières et pénales des violations des réglementations LCB/FT et apprenez à les éviter.
- Plongez dans des cas pratiques concrets pour perfectionner vos compétences en détection et prévention du blanchiment d'argent.
- Maîtrisez les meilleures pratiques et stratégies pour maintenir votre institution à la pointe de la conformité.
Devenez un acteur clé dans la protection de votre institution financière contre les menaces du monde moderne, pour construire un secteur financier plus sûr et plus solide.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Maîtriser le contexte international, européen, national et les évolutions réglementaires en cours
- Comprendre l’importance de la LCB-FT et les obligations qui s’imposent aux collaborateurs
- Appliquer les mesures d’identification, de vérification et de connaissance des clients
- Accroître son efficacité dans la surveillance des opérations atypiques
- Intégrer le risque de sanctions
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis en matière de banque-assurance.
Public visé
Tout collaborateur voulant se familiariser avec les règles de lutte contre la corruption.
Programme
Partie 1 : Le cadre général
- La criminalité et les activités illégales
- Les méthodes et motivations des criminels
- La réglementation internationale et française
- La lutte contre le financement du terrorisme
- Les embargos et le gel des avoirs
- Les acteurs de la LCB-FT en France
Partie 2 : Le dispositif opérationnel
- Les principes généraux de la LCB/FT
- Les différents niveaux de vigilance
- Les procédures d’entrée en relation
- L’actualisation de la relation d’affaires
- L’identification du bénéficiaire effectif
- L’identification des personnes politiquement exposées
- L’examen renforcé des opérations atypiques
- La lutte contre le financement du terrorisme
- Les sanctions financières et le gel des avoirs
- L’identification du donneur d’ordre sur les virements
- Le soupçon de fraude fiscale
- La déclaration de soupçon à TRACFIN et sa confidentialité
- La conservation et la traçabilité des informations
- Les procédures et le contrôle interne
- Les risques de réputation et d’image
- Les sanctions
- Quiz Final (20 questions)
- Conclusion
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