Certification professionnelle : Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Certification RS 6845 - enregistrée le 31-10-2024

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui au cœur des dispositifs de maîtrise des risques des établissements financiers. Dans un contexte marqué par le renforcement des exigences réglementaires, l'évolution des techniques de fraude et l'émergence de nouveaux risques liés à la digitalisation des services financiers, les professionnels de la LCB-FT doivent disposer d'une expertise toujours plus solide et opérationnelle.

La certification professionnelle « Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme » a été conçue pour permettre aux collaborateurs spécialisés de démontrer leur maîtrise des dispositifs de prévention, de détection et de traitement des risques LCB-FT.

Au-delà de la connaissance de la réglementation, ce parcours permet de développer une approche concrète des situations rencontrées sur le terrain : analyse des risques, traitement des alertes, investigations, déclarations de soupçon, pilotage des dispositifs de contrôle et articulation avec les différentes parties prenantes de l'établissement.

La formation s'appuie sur une pédagogie progressive associant apports techniques, mises en situation professionnelles, études de cas et entraînements. Les participants renforcent ainsi leur capacité à prendre des décisions adaptées, à justifier leurs analyses et à sécuriser les pratiques de leur organisation.

Cette certification est un gage de reconnaissance des compétences auprès des directions, des organes de gouvernance, des autorités de supervision et de contrôle ainsi que de l'ensemble des acteurs impliqués dans la maîtrise des risques financiers.

Dans le cadre cette formation, les candidats ont accès à : 

• Une plateforme d'entraînement e-learning accessible pendant 5 mois ;
• Le Mémento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers ;
• Un examen blanc avec correction personnalisée et recommandations méthodologiques ;
• Trois sessions live animées par des experts du domaine ;
• Des études de cas et mises en situation inspirées des problématiques rencontrées au sein des établissements financiers.