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Conformité, audit et risques / Conformité

LCB-FT : Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


Protégez votre institution financière contre les risques majeurs de réputation et de sanctions disciplinaires, financières et pénales ! Face à l'augmentation constante et la médiatisation croissante des affaires liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, leur prévention est aujourd'hui un enjeu critique. Notre formation LCB/FT décrypte pour vous le monde complexe de la conformité. Vous y découvrirez comment identifier, prévenir et gérer efficacement ces risques tout en renforçant la réputation de votre institution...

Présentation

La formation s'adresse à tout le personnel de la banque et en particulier ceux en contact avec les clients. Elle ne nécessite aucun pré-requis particulier.

Ce que vous allez apprendre

  • Explorez l'actualité liée au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme
  • Comprenez en profondeur les risques que votre institution court et apprenez comment les minimiser pour protéger sa réputation
  • Découvrez les conséquences financières et pénales des violations des réglementations LCB/FT et apprenez à les éviter
  • Plongez dans des cas pratiques concrets pour perfectionner vos compétences en détection et prévention du blanchiment d'argent
  • Maîtrisez les meilleures pratiques et stratégies pour maintenir votre institution à la pointe de la conformité

Devenez un acteur clé dans la protection de votre institution financière contre les menaces du monde moderne, pour construire un secteur financier plus sûr et plus solide.