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Conformité, audit et risques / Conformité

LCB/FT : Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les sanctions pécuniaires de l’ACPR se sont considérablement alourdies ces dernières années (facteur 100 en moins de 10 ans).
Face à la multiplication et la médiatisation croissante des affaires liées à l’argent sale, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCB/FT) est un enjeu majeur pour la protection des institutions financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières et pénales.

Présentation

La formation s'adresse à tout le personnel de la banque et en particulier ceux en contact avec les clients. Elle ne nécessite aucun pré-requis particulier.

Objectifs de la formation LCB-FT

  • Maîtriser le contexte international, européen, national et les évolutions réglementaires en cours
  • Comprendre l’importance de la LCB FT et les obligations qui s’imposent aux collaborateurs
  • Appliquer les mesures d’identification, de vérification et de connaissance des clients
  • Accroître son efficacité dans la surveillance des opérations atypiques
  • Intégrer le risque de sanctions