Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT

Présentation

Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expertise Opérationnelle LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.

Elle s'adresse aux collaborateurs des :

• Banques de détail
• Banques de Financement et d’Investissement et Institutions Financières

Objectifs du Certificat Expertise Opérationnelle LCB-FT

Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :

• Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein d'un établissement financier
• Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires
• Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT 
• Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme