Conformité, audit et risques / Gestion des risques
Comment identifier et se prémunir contre la fraude documentaire ?
La fraude documentaire ne cesse de s’étendre, favorisée par l’appui de technologies toujours plus innovantes. Elle devient la troisième plus grande industrie criminelle mondiale.
L’ouverture d’un compte bancaire constitue la première étape pour couvrir des activités illicites. Les établissements financiers sont confrontés à des risques financiers et de réputation importants et s’exposent à des sanctions importantes de la part des régulateurs.
L’objectif est de vous donner les moyens concrets d’identifier rapidement et efficacement de faux documents afin de limiter le risque de fraude documentaire.