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Fraude documentaire

Le module aborde les différents types de fraude documentaire et expose les principaux points de contrôle présents sur divers documents d’identité (carte d’identité française, titre de séjour délivré en France, passeports), et autres documents administratifs (factures EDF, contrats de travail, bulletins de salaire...).

Objectifs

Objectifs

  • Cerner le phénomène de la fraude documentaire
  • Connaître les obligations légales afin d’éviter la mise en cause de sa responsabilité
  • Détecter les faux documents
  • Définir la procédure à suivre en cas de détection d’une fraude documentaire

Public

Les collaborateurs concernés par les questions de fraude documentaire.

Modalités pédagogiques

Les séquences « Fraude documentaire » sont construites en 3 phases :

Phase 1 : Je repère les erreurs

L’apprenant doit repérer les erreurs en lien avec la thématique traitée via des exercices. Cette première étape pourra être présentée avec l’une des activités suivantes :

  • Vrai/Faux : Pour chaque affirmation citée, l’apprenant va devoir confirmer ou infirmer l’information.
  • Texte à l’écran : Le contenu peut être présenté sous quatre déclinaisons (presse, blog, article LinkedIn, présentation pour une réunion). L’apprenant devra cliquer ou sélectionner les parties du texte comportant des informations erronées.

Phase 2 : J’approfondis mes connaissances

Une fois les erreurs repérées, des apports de connaissance sont proposés à l’apprenant via des fiches, des textes voix off, des vidéos…
Les exercices proposés à l’apprenant sont sous forme de QRM, Vrai/Faux… pour vérifier ou approfondir ses connaissances sur le sujet traité.
Des feedbacks sont proposés après chaque question.

Phase 3 : Je corrige les erreurs

  • Fort de son expérience et des apports de connaissance, l’apprenant aura la possibilité de réaliser de nouveaux exercices pour corriger les erreurs de la phase 1.
  • Plusieurs types d’exercices sont proposés (QCM, QRU, Drag and drop, Reliez-les, Vrai / Faux …).

Le module est considéré comme terminé lorsque l’apprenant a consulté tous les écrans.

Programme

Programme

Le module est séquencé en 3 parties qui durent entre 15 à 20 minutes.

Partie 1 : Cerner le phénomène de la fraude documentaire

  • Connaître les obligations légales
  • Les règles de vigilance à l’entrée en relation et durant la relation
  • Les risques pour l’établissement et ses représentants
  • Identifier les différents types de fraudes documentaires
  • La définition de la fraude documentaire
  • Les infractions
  • Les typologies de fraude bancaires où sont utilisés les faux documents

15 minutes

Partie 2 : Détection de la fraude au document d’identité :

  • Documents d’identité : La CNI, Le passeport et le titre de séjour
  • Justificatifs de domicile
  • Justificatifs de revenus (fiche de paie, avis d’imposition)

20 minutes

Partie 3 : Détecter la fraude documentaire :

  • Saisir la hiérarchie
  • Saisir l’autorité judiciaire

20 minutes

Points forts

Points forts

  • 100 % à distance
  • Apprentissage par l’erreur et pédagogie inversée : l’apprenant doit repérer les erreurs en lien avec la thématique traitée via différents exercices
  • Une forte interactivité pour favoriser l’apprentissage (sollicitation permanente de l’apprenant) : des activités pédagogiques variées (QCM, QRU, Drag and drop, Reliez-les, Vrai / Faux …)
  • Des vidéos courtes, attrayantes et impliquantes
  • Des ressources en PDF (synthèse des points clés…)
  • Suivi en ligne des apprenants par le référent
  • Assistance utilisateurs pour répondre aux questions techniques
  • Accessible sur PC, tablette et smartphone
Accès et tarifs

Accès et tarifs 

Licence Individuelle Licence Collective
Accès direct depuis la plateforme e-learning
ESBanque (via le Campus numérique)
Licence d’utilisation annuelle d'un module
e-learning installé sur la plateforme (LMS)
du client
Durée d’accès : 6 mois Durée d’utilisation : 1 an 
 

Tarifs* :

  • 49 € HT par an et par apprenant
 

Tarifs :

  Licence d’accès à la plateforme ESBanque
 

Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme ESBanque en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme.

 

Tarifs*de la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning ESBanque :

 
  • De 1 à 300 inscriptions : 27.70 € HT par an et par inscrit
  • De 301 à 600 inscriptions : 25.10 € HT par an et par inscrit
  • De 601 à 1 000  inscriptions : 23 € HT

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur